Van bulkdossier naar individuele rol
Het OM stelt in deze zaken graag een 'criminele organisatie' (art. 140 Sr) ten laste, waarmee alle handelingen van iedereen aan iedereen worden toegerekend. Voor een organisatie is echter een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband nodig, geen los-vaste groepsapp.
Ik ontleed per zaaksdossier welke feiten aan de cliënt zijn te koppelen en welke slachtoffers daar aantoonbaar buiten vallen. Dat werkt door in de straf én in de vaak forse vorderingen van benadeelde partijen.
Geldezels en jonge verdachten
Wie zijn pas of rekening afstond, wordt regelmatig vervolgd voor witwassen en soms voor oplichting. Voor jonge verdachten geldt bovendien het adolescentenstrafrecht, waarmee een pedagogische afdoening in beeld komt.
Strafmaat en gevolgen
- Oplichting: tot 4 jaar; gewoonte maken daarvan: tot 6 jaar
- Deelname aan een criminele organisatie: tot 6 jaar, in samenloop oplopend
- Naast straf vrijwel altijd schadevergoedingsmaatregelen per slachtoffer
Strafmaxima zeggen weinig over de te verwachten straf. Rol, schade, recidive en persoonlijke omstandigheden wegen in de praktijk zwaarder.
Verweren die in dit type zaak worden gevoerd
- Geen oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling bij ondersteunende handelingen
- Onvoldoende bewijs voor deelname aan een duurzaam samenwerkingsverband
- Betwisting van individuele zaaksdossiers en schadeposten
- Rol als geldezel zonder wetenschap van de herkomst van de gelden
Veelgestelde vragen
Mijn rekening is gebruikt zonder dat ik wist waarvoor. Wat nu?
Dan draait de zaak om wetenschap. Een consistente, vroeg afgelegde en verifieerbare verklaring is hier van groot belang — laat u daarover eerst adviseren.